Seminário:

Prevenção a Fraude para Cooperativas de Crédito

Objetivo: Permitir que os profissionais do cooperativismo de crédito entendam as técnicas e medidas de prevenção e identificação de situações de risco e as rotinas de segurança a serem adotadas visando a mitigar os prejuízos financeiros e institucionais a Singular.

Conteúdo Macro:
                  Técnicas, medidas e rotinas para identificar e mitigar a prevenção de fraude.

Conteúdos Específicos:

  • Introdução geral.
  • Tipos e modalidades mais freqüentes de fraudes.
  • Checagem de documentos, cheques e cartões.
  • Rotinas de segurança.
  • Áreas e funções mais expostas.
  • Mecanismos aplicados.
  • Organização e monitoramento preventivo.
  • Detecção e sistemas de "Red Flags".
  • Auditorias e outros procedimentos de segurança.
  • Os casos reais.
  • Finalização...

Exercícios e Dinâmicas:
Durante o treinamento haverá atividades didáticas e dinâmicas visando à perfeita assimilação do conteúdo.

Público Alvo: Executivos e profissionais que lidam com clientes no ambiente de agência e aqueles que suportam o cotidiano operacional da Singular.  Turmas de até 24 alunos

Carga Horária: 1 dia/8h 

Investimento 2014: R$6.400,00 + impostos, translado, alimentação e hospedagem 

Dos benefícios: Capacitação técnica para prevenção de fraudes; Redução de perdas previsíveis; Compartilhar as melhores práticas ...

Instrutor: Dr. Fábio Telles Siqueira. Advogado, especialista em direito empresarial pela ESA-OAB/SP, experiência na assessoria jurídica de central de cooperativas de crédito (Sicoob Central Cecresp), entidades de representação do cooperativismo (Ocesp-Sescoop/SP), e escritório especializado em direito cooperativo (Pastore Advogados). Atua no consultivo e contencioso, judicial e administrativo. Experiência em direito cooperativo, regulatório do mercado financeiro (CMN/BCB), direito tributário, direito ambiental, direito contratual, contratos administrativos e licitações, direito do consumidor. Membro da Comissão de Cooperativismo da OAB/SP. Autor de artigos

Ricardo Coelho Consult
Consultoria e Treinamento em Gestão Comercial para o Coop. de Crédito
www.ricardocoelhoconsult.com.br   041-3569-0466 – 9973-9495

“Só o que muda, permanece” - Confúcio