Seminário:

Prevenção a Lavagem de Dinheiro (PLD)

Focos do trabalho:
Permitir que os profissionais tenham conhecimento do tema e da sua regulamentação, bem como obtenham subsídios para a Prevenção através do conhecimento das várias formas de operar daqueles que utilizam-se das instituições financeiras para Lavagem de Dinheiro.

 Conteúdo programático:
1 – Introdução ao combate à lavagem de dinheiro e terrorismo
2 - Histórico
3 – Riscos e prejuízos ao SFN
4 – Legislação e regulamentação
5 – Regulação e Fiscalização do SFN – CMN-BCB-COAF
6 – Crime organizado e Terrorismo
7 – Procedimentos normativos de PLDT
8 – Casos típicos
9 – Análise e identificação de movimentações financeiras suspeitas
10 – Contexto do PLDT nas cooperativas de crédito

Exercícios e Dinâmicas:
Durante o treinamento haverá atividades didáticas visando à perfeita assimilação do conteúdo.

Público Alvo: Profissionais que direta ou indiretamente tenham envolvimento com temas correlatos.  Turmas de até 24 alunos
 
Carga Horária: 1 dia/8h

Dos benefícios: Rápido alinhamento do quadro de profissional as variantes deste relevante tema.

Instrutor: Dr. Fábio Telles Siqueira. Advogado, especialista em direito empresarial pela ESA-OAB/SP, experiência na assessoria jurídica de central de cooperativas de crédito (Sicoob Central Cecresp), entidades de representação do cooperativismo (Ocesp-Sescoop/SP), e escritório especializado em direito cooperativo (Pastore Advogados). Atua no consultivo e contencioso, judicial e administrativo. Experiência em direito cooperativo, regulatório do mercado financeiro (CMN/BCB), direito tributário, direito ambiental, direito contratual, contratos administrativos e licitações, direito do consumidor. Membro da Comissão de Cooperativismo da OAB/SP. Autor de artigos

Ricardo Coelho Consult
Consultoria e Treinamento em Gestão Comercial para o Coop. de Crédito
www.ricardocoelhoconsult.com.br
 041-3569-0466 – 9973-9495

“Só o que muda, permanece” - Confúcio